OM vervolgt Rabobank, ‘overtrad structureel witwaswet’

Het Openbaar Ministerie wil Rabobank vervolgen voor het overtreden van de antiwitwaswet en stapt naar de rechter. Volgens justitie heeft de bank jarenlang onvoldoende klantonderzoek gedaan en werden ongebruikelijke transacties onvoldoende gemeld. Dit kan witwassen en terrorisme in de hand werken, aldus het OM.

Lees het hele artikel op bnr.nl: OM vervolgt Rabobank, ‘overtrad structureel witwaswet’ 

See omnystudio.com/listener for privacy information.