Show notes
In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst. Samen ontrafelen we hoe verborgen vermogensstromen – van luxe appartementen in Dubai tot complexe DeFi-constructies – alsnog boven water komen.
Je hoort hoe de Belastingdienst:
- Signalen uit internationale gegevensuitwisselingen, leaks en vrijwillige meldingen combineert.
- Met specialistische blockchainanalyse crypto-transacties traceert.
- Samenwerkt met FIOD bij verdenking van witwassen.
- Inzicht krijgt in saldi en transacties via nieuwe Europese richtlijnen (DAC6 en DAC8).
We bespreken praktische voorbeelden, zoals het gebruik van cold wallets, mixers, en decentrale exchanges, en waarom fiscaal rechercheren en opsporing steeds vaker samenkomen.
Links in de shownotes:
- Meer informatie over DAC6/DAC8: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/tax-transparency-cooperation/administrative-co-operation-and-mutual-assistance/directive-administrative-cooperation-dac/dac6_en
- Leaks (Pandora Papers, Dubai Leaks): https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14037790
- Uitleg fictief rendement box 3: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/berekening-box-3-inkomen-fictief-rendement
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
De Belastingdienst over crypto, verhuld vermogen en box 3 | 421 B
'25 series #26: Box 3, BV of buitenland? De slimme keuze voor jouw Bitcoin - met Marco Bik
89. Belasting advies over je cryptos | Steven Vijverberg
113. Uitwisseling cryptogegevens door belastingdiensten, DAC8 - Miquel Gijsen
Cryptocast
Europese richtlijn moet belastingontduiking met crypto aanpakken, maar lukt dat ook? | 374 B
25. Handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing - TU Delft - Rolf van Wegberg
Zo werkt belasting betalen over je crypto | 319 B
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
