AMLC podcast

In deze aflevering vertelt Bart van de Donk, Chainalysis, over een opkomend fenomeen in de wereld van virtuele valuta: stablecoins.Wat zijn deze digitale munten die hun waarde koppelen aan de dollar of euro, en waarom zijn ze ook aantrekkelijk voor criminelen?We bespreken de technologische mechanismen achter stablecoins, hun gebruik in witwasconstructies, en hoe opsporingsdiensten en toezichthouders proberen grip te krijgen op deze nieuwe digitale realiteit. Met concrete voorbeelden en duiding van actuele onderzoeken.Onderwerpen:Wat zijn stablecoins precies?Waarom zijn ze ook populair onder criminelen?Wat zijn bridges, mixers en decentrale exchanges?Wat betekent dit voor toezicht en vervolging?

In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via taps, internationale rechtshulpverzoeken, een Zwitserse adviseur, en vastgoed in Montenegro ontvouwt zich een spectaculair financieel opsporingsverhaal. Het blijkt zelfs een lesboekvoorbeeld van het zesstappenplan, vóórdat dat formeel werd geïntroduceerd.Het officiële stappenplan witwassen, ofwel de indirecte bewijsmethode is te vinden: https://www.amlc.nl/witwassen/stappenplan-witwassen/Met spectaculaire details over jachten, horen we hoe restinformatie uit een ander onderzoek leidde tot miljoenenbeslag en uiteindelijk: een schikking met de erfgenamen.🎧 Luister nu naar deze meeslepende aflevering over doorzettingsvermogen, internationale samenwerking en het belang van investeren in de adviseurs rondom de verdachte.

In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel rechercheurs Jan en Ad vertellen hoe een ogenschijnlijk onbelangrijke verdachte uit een drugszaak uitgroeide tot spil in een internationaal crimineel netwerk.Ze reconstrueren hoe zijn verklaringen leidden tot een financieel onderzoek waarin alles draaide om de herkomst van 20 miljoen euro. Was hij echt rijk geworden van boorkoppen – of zat er iets anders in die koppen verstopt?Luister naar hoe oude rechtbankstukken, Duitse kroongetuigen en internationale digitale sporen het ware verhaal onthulden over een man die door anderen ‘der kopf der banden’ werd genoemd.🎙️ Gasten: Jan en Ad – financieel rechercheurs FIOD📌 Thema’s: witwassen, internationale drugshandel, financieel opsporingsonderzoek, dekmantels, internationale samenwerking📢 Deel 2 volgt snel – daarin hoor je wat er met het geld is gebeurd.

We duiken deze keer in de witwasbestrijding op gemeentelijk niveau, met een scherp oog op de praktijk in Amsterdam.Te gast zijn Robert Valkhoff, manager openbare orde en veiligheid, en Kees de Jong, senior financieel specialist bij de gemeente Amsterdam.Samen schetsen zij een realistisch beeld van de manier waarop de stad witwasrisico’s detecteert en aanpakt, vaak al bij de vergunningaanvraag. We bespreken de rol van de Wet Bibob, beleidsregel BIO, integrale controles en het belang van samenwerking met onder andere politie, belastingdienst en FIU-Nederland.Daarnaast krijgen we inzicht in trends zoals crowdfunding, crypto en ondergronds bankieren. Een aflevering vol praktijkvoorbeelden en inzichten in de bestuurlijke en strategische kant van de witwasaanpak.Het rapport dat in de podcast ter sprake kwam:https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/aanpak-binnenstad/nieuws/parallelle-economie-binnenstad/

In deze aflevering duiken we diep in de wereld van procesafspraken binnen witwaszaken. Wat zijn het precies? Welke voordelen en risico’s brengen ze met zich mee voor het Openbaar Ministerie, verdachten en de rechtsstaat als geheel?We spreken met Laura Peters, expert op dit gebied, over praktijkvoorbeelden, juridische dilemma’s en de impact op de doorlooptijd van strafzaken. Ook bespreken we de eerste mislukte procesafspraak in de 'zaak van 322 miljoen' en de lessen die sindsdien zijn geleerd.Takeaways:Procesafspraken kunnen strafzaken aanzienlijk versnellen.Ongeveer 1 op de 3 procesafspraken betreft witwaszaken.Transparantie en wettelijke borging zijn essentieel om draagvlak te behouden.Er blijft spanning tussen efficiëntie en rechtvaardigheid.

🎙️Podcast: Mensenhandel & Geldstromen – Hoe Witwasexperts Kunnen HelpenMensenhandel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten ter wereld, maar hoe worden die winsten witgewassen? En belangrijker: hoe kunnen witwasbestrijders en financiële instellingen deze signalen herkennen?In deze aflevering gaan we in gesprek metAnne Strijker (AMLC, Europol AFIP) enRob van het Oever (voormalig specialist mensenhandel bij ABN AMRO) over de financiële kant van mensenhandel.🔍Wat je leert in deze aflevering:✔️ Hoe criminele geldstromen bij mensenhandel eruitzien✔️ De financiële indicatoren die kunnen wijzen op mensenhandel✔️ De cruciale rol van publiek-private samenwerking✔️ Hoe witwasbestrijders slachtoffers indirect kunnen helpen📄Interessante rapporten en bronnen:Global Slavery IndexRapport Nationaal Rapporteur Mensenhandel - Migranten als VerdienmodelEuropol-rapport over mensenhandelPractical guide for operational cooperation (EFIPPP)

📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.🎙Te gast:Maud Bökkerink, expert op het gebied van AML-toezichtMelissa van den Broek, specialist Europese AML-wetgeving🔎Wat je leert in deze aflevering:✅ Wat de AMLA gaat doen en welke instellingen onder direct toezicht komen✅ Hoe de AMLR de regels voor banken en andere poortwachters verandert✅ De impact van de verschuiving van ongebruikelijke naar verdachte transactiemeldingen✅ Waarom je nu al moet starten met de voorbereidingen op de nieuwe regelgeving

In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur) bespreken we hoe witwassen, georganiseerde misdaad en excessief geweld met elkaar verweven zijn. Ontdek hoe de schijn van legitimiteit kan worden gecreëerd, waarom adressen zoals Poortland 66 zo aantrekkelijk zijn voor malafide bedrijven, en wat er nodig is om dit fenomeen aan te pakken.🎙️ Takeaways: De directe link tussen bedrijfsverzamelpanden en georganiseerde criminaliteit. Hoe de Kamer van Koophandel en banken een rol kunnen spelen in de voorkoming van witwaspraktijken. De uitdagingen én kansen bij het versterken van poortwachtersrollen.📌 Beluister de podcast nu in jouw favoriete podcast-app! Verdere informatie: https://fd.nl/bedrijfsleven/1507476/miljarden-aan-verdachte-transacties-stromen-via-nederlandse-flexkantoren https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D31409  https://specials.fd.nl/virtueel-kantoor-rukt-op-iedereen-zijn-eigen-brievenbusfirma#nav https://www.at5.nl/artikelen/222961/vermoedens-van-witwassen-900-bedrijven-ingeschreven-in-pand-westelijk-havengebied  https://nos.nl/artikel/2510308-amsterdamse-rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-nog-niemand-aangehouden https://www.dewestkrant.nl/man-26-doodgeschoten-op-rhoneweg-sloterdijk https://www.rtl.nl/nieuws/artikel/5436883/rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-amsterdam https://www.linkedin.com/posts/amlc_malafide-ondernemingen-fraude-activity-7260569869572521984-IsWP?utm_source=share&utm_medium=member_ios

In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georganiseerde misdaad en witwassen aan te pakken? Met deze podcast richten we ons in deze specifieke aflevering in eerste instantie op de financieel rechercheur bij de opsporingsdiensten.Frank en Marian, ervaren FIOD-rechercheurs, delen hun inzichten over een complexe zaak die hen naar Italië, Duitsland en België bracht. Helma, teamleider internationale samenwerking bij de FIOD, vertelt hoe haar afdeling daarbij ondersteunt en over 'de week van het Internationale Werken'.We bespreken onder andere:✅ De rol van Eurojust en Europol in grensoverschrijdende strafzaken✅ De uitdagingen en successen van een Joint Investigation Team✅ Wat een rechercheur moet doen als een zaak internationale dimensies krijgt✅ Nieuwe ontwikkelingen zoals e-evidence en internationale asset recovery💡 Takeaway: Criminelen werken grensoverschrijdend, en zonder internationale samenwerking zijn grote witwaszaken nauwelijks op te lossen.

In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt en Phoebe van Dam bespreken we onder meer: Crimescripts bij onderzoek naar corruptie en witwassen Neutralisatietechnieken van verdachten: inzichten en toepassing in opsporing Innovatieve tools zoals de x-ray backscatter voor het detecteren van cashgeld We sluiten af met een bijdrage van Rolf van Wegberg, associate professor aan de TU Delft, die vertelt over de rol van technologie en wetenschap in de aanpak van moderne cybercrime en witwassen.