Show notes
Dit is deel twee van een tweeluik over bureau toezicht Wwft en de Wwft verplichtingen van overige handelaren.
Want als bijvoorbeeld een klant van je jacuzzi shop ineens meerdere jacuzzi’s wil laten plaatsen en daarvoor wil betalen in meerdere cash betalingen: wat doe je dan? Annemarije Schoonbeek van bureau toezicht Wwft licht het uitgebreid toe in deze AMLC podcast
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
49. Bureau toezicht Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 1/2)
109. De strafbeschikking voor Louis Vuitton
22. Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke Feenstra
24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs
82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa
107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking
31. Witwassen middels goud - Florian Krijtenberg
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
