Show notes
📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?
In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.
🎙Te gast:
Maud Bökkerink, expert op het gebied van AML-toezicht
Melissa van den Broek, specialist Europese AML-wetgeving
🔎Wat je leert in deze aflevering:✅ Wat de AMLA gaat doen en welke instellingen onder direct toezicht komen✅ Hoe de AMLR de regels voor banken en andere poortwachters verandert✅ De impact van de verschuiving van ongebruikelijke naar verdachte transactiemeldingen✅ Waarom je nu al moet starten met de voorbereidingen op de nieuwe regelgeving
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
Cryptocast
NĂłg veel meer regels uit Europa: strenger witwastoezicht en cashlimieten | 379 B
46. AMLA - Maud Bökkerink
51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)
107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking
104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA
105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie
112. Richard Hoff - DNB toezicht en opsporing witwassen
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
