Show notes
We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterdam, leidde naar een miljoenenoperatie op Curaçao. Hoe werkt zo’n complex witwasnetwerk? Wat ontdekten de onderzoekers in vuilniszakken vol pinbonnetjes en creditcardgegevens? En hoe konden miljoenen dollars ongemerkt de wereld over gaan?
We spreken met financieel rechercheur Ad en oud-officier van justitie Arend Kees, die ons meenemen in de intriges en uitdagingen van dit bijzondere onderzoek. Dit eerste deel legt de basis van de zaak en laat zien hoe diep de wortels van financiële misstanden kunnen reiken. In deel twee volgt een verdieping bij het vervolgen van betrokken partijen.
Zie ook:
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
Aflevering 5: Cash in Nederland en Europa
78. De zaak van 322 miljoen deel 2 van 2 - Ad en Arend Kees
74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard
Na Venezuela vragen omringende landen zich af: wat is Trump nu van plan?
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket
24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed
De toekomst van betalen in de winkelstraat: Eus Peters (directeur RND) neemt geen blad voor de mond
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
