Show notes
In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak tegen deze schimmige geldstromen? Luister en ontdek meer!
Links:
Kennisdocument Taskforce Underground Banking en AMLC: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Kennisdocument-Daigou.pdf
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro
109. De strafbeschikking voor Louis Vuitton
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken
53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)
#24 - Jeroen Poelert & Robin de Jager over Crimineel Ondergronds Bankieren
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
