Show notes
Richard Hoff, toezichthouder bij DNB, vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de strijd tegen witwassen. Wat is de rol van DNB in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit? Hoe werken toezichthouders en opsporingsdiensten zoals de FIOD samen om witwasstromen te ontmaskeren?
We duiken in actuele risico’s, zoals het misbruik van de vastgoedmarkt via buy-to-let constructies, de uitdagingen bij trustkantoren (inclusief het fenomeen ‘opknippen van trustdiensten’), en de risico’s bij Money Transfer Organisations. Ook bespreken we de toekomst van AML in Europa met de komst van AMLA, de nieuwe Europese anti-witwasautoriteit, en wat dit betekent voor het toezicht in Nederland.
Een must-listen voor professionals in witwasbestrijding die willen weten hoe toezicht en opsporing elkaar versterken. Luister nu!
Externe bron, zoals besproken in podcast.
De DNB publicatie Integriteitstoezicht in Beeld (IiB): https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/de-nederlandsche-bank-publiceert-integriteitstoezicht-in-beeld-2026/
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)
49. Bureau toezicht Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 1/2)
108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling
106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht
46. AMLA - Maud Bökkerink
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
