Show notes
Dit jaar evalueerde een delegatie van de FATF de wijze waarop Nederland witwasbestrijding uitvoert.
Dit belangrijke rapport voor Nederland werd gepubliceerd op 24 augustus 2022.
De hoofdzaken uit dit rapport worden in ruim 20 minuten besproken door Anne Strijker in deze AMLC podcast, opgenomen op 9 september 2022.
Het FATF rapport: https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-netherlands-2022.html
Een samenvatting van de Nederlandse overheid: https://www.amlc.nl/fatf-evaluatie-nederland-2/. Voor de oplettende luisteraar een rectificatie: de BES eilanden bestaan uit: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
42. Sanctie omzeiling - EFIPPP - Anne Strijker
51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
46. AMLA - Maud Bökkerink
50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2)
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro
36. Witwasser van de toekomst - Niels Arends
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
