Show notes
In deze podcast van het AMLC vertelt Joost Marée, Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën, over het belang van samenwerking in bestrijding witwassen en fraude.
De aanleiding voor dit gesprek was het rapport van de algemene rekenkamer over aanpak zorgfraude uit april 2022: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2022/04/14/aanpak-zorgfraude-is-vooral-vergaderen
Joost wijst in de podcast het risico van misbruik van rechtspersonen en noemt een aantal concrete zaken waarop zowel publieke als private partijen kunnen letten als het gaat om misbruik van rechtspersonen.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet
92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?
100. Jubileum aflevering met vele experts
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman
72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik
OvJ slaat alarm: ‘Via deze simpele constructies weten criminelen miljarden wit te wassen’
37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga
11. Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
