Show notes
Menno Ezinga, werkzaam bij het AMLC, vertelt over witwas fenomenen in de wereld van het vastgoed, in drie stappen: aankoop, financiering en bewoning/exploitatie. Relevante informatie over risico van misbruik voor de vele poortwachters die betrokken zijn bij handel in vastgoed.
Besproken in deze podcast:
https://www.amlc.nl/webinar-witwassen-met-vastgoed/
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-real-estate-sector.html
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
29. Wachters aan het woord - Karin van Wingerde (1 van 2)
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman
52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy (AMLC)
92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?
68. Witwassen in de voetbalsector - Hans Nelen
15. Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
