Show notes
“Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts”
Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een reeks sleutelfiguren uit de witwasbestrijding terug op tien jaar ontwikkelingen én kijken we vooruit naar de komende vijf jaar. Wat is er wezenlijk veranderd? Waar staan we nu? En wat moet er anders om witwassen effectiever aan te pakken?
Onder meer aan het woord:
Het hoofd van de FIU-Nederland
Het afdelingshoofd Strategische Intelligence van de FIOD
Een teamleider van het AMLC
De CCO van een internationale bank
Onderzoekers en adviseurs uit toezicht, zorg en beleid
Een officier van justitie
Thema’s in deze aflevering
De professionalisering van poortwachters
De opkomst van crypto en digitale geldstromen
Voortdurende innovatie door criminelen
De noodzaak van internationale gegevensdeling
Van reactief naar preventief witwassen bestrijden
Misbruik van rechtspersonen en zorgfraude
De groei van publiek-private samenwerking
Knelpunten rondom privacy, bevoegdheden en capaciteit
Wat écht impact heeft in het afpakproces
Waarom deze aflevering relevant isDeze bloemlezing laat haarscherp zien waar we staan in de witwasbestrijding: verder dan ooit, maar de uitdagingen worden groter. De inzichten van de gasten zijn direct toepasbaar voor iedereen die werkt in toezicht, opsporing, compliance of beleid.
