27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket

Wat is ondergronds bankieren, wie zijn daarbij betrokken en hoe wordt het vervolgd?

In deze podcast vertellen de coördinerend witwasofficier landelijk parket en de Teamchef thematisch 2 Fintec, dienst landelijke recherche, over crimineel ondergronds bankieren, de manier waarop vele miljoenen worden witgewassen.

De podcast zit boordevol informatie over de werking van ondergronds bankieren, indicatoren van ondergronds bankieren en de wijze waarop ondergronds bankieren voor de rechter kan worden gebracht.