Show notes
Wat is ondergronds bankieren, wie zijn daarbij betrokken en hoe wordt het vervolgd?
In deze podcast vertellen de coördinerend witwasofficier landelijk parket en de Teamchef thematisch 2 Fintec, dienst landelijke recherche, over crimineel ondergronds bankieren, de manier waarop vele miljoenen worden witgewassen.
De podcast zit boordevol informatie over de werking van ondergronds bankieren, indicatoren van ondergronds bankieren en de wijze waarop ondergronds bankieren voor de rechter kan worden gebracht.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard
#24 - Jeroen Poelert & Robin de Jager over Crimineel Ondergronds Bankieren
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed
Deense drugsmiljoenen voor Hollandse ondernemers
58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken
109. De strafbeschikking voor Louis Vuitton
53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
