Show notes
Victor Ross is topic owner van Financial Safety bij het AMLC. In deze podcast vertelt hij over de rol van professionele tussenpersonen - de professionele partijen die als poortwachter zijn aangewezen in de Wwft - in de bestrijding van witwassen, het aandachtsgebied van 'Financial Safety'.
Dat is een breed aandachtsgebied. Victor legt uit wat het belang is van dit 'topic' van het AMLC, welke wettelijke verplichtingen rusten op deze partijen en hoe het AMLC samenwerkt met deze partijen. Het gaat hierbij vooral om de bestrijding van witwassen door de omvangrijkere netwerken die hulp nodig hebben van professionals, voor bijvoorbeeld de aanschaf van vastgoed. Victor besteedt tevens aandacht aan de uitdagingen, zoals het bereiken van partijen die onbewust onbekwaam zijn en de oplossingsrichtingen bij het bestrijden van witwassen in samenwerking met professionele tussenpersonen.
Hij benadrukt het belang van samenwerking in de keten om witwassen effectief tegen te gaan.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
12. Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman
47. Europol Threat radar - Anne Strijker
100. Jubileum aflevering met vele experts
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
35. Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen - Tanja Gulicher
26. Bedrijfstypologieën - Rob Bastiaan en Joeri Frietman
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
