Show notes
Onderhandelaars sloten onlangs een #deal over het EU AML #rulebook, de Europese anti-witwas wetgeving die in de komende periode zal worden geïmplementeerd.
#Poortwachters zullen op veel punten hun maatregelen in het kader van de #witwasbestrijding moeten gaan aanpassen. Zaak dus om daar nu vast kennis van te nemen. En wat betekent dit voor rechercheurs?
dr. Melissa van den Broek, KPMG, voorheen o.a. AFM en ING, selecteerde de belangrijkste 10 wijzigingen en licht ze toe in onze AMLC #podcast. Waarvoor onze dank!
De officiële tekst is nog niet gepubliceerd. Neem er dus snel vast kennis van, zelfs vóórdat het heet van de naald is, door de AMLC podcast te beluisteren!
Erik Reissenweber tracht als host de podcasts kort en behapbaar te houden, maar deze materie rechtvaardigt een wat langere aflevering.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking
Nóg veel meer regels uit Europa: strenger witwastoezicht en cashlimieten | 379 B
Cryptocast
46. AMLA - Maud Bökkerink
105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie
82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
