Show notes
Contant geld is nog steeds geliefd bij criminelen voor witwasdoeleinden, ook al loop je met grote hoeveelheden contant geld risico op diefstal of verlies. Met een grote hoeveelheid geld die je ergens verstopt, heb je toch iets uit te leggen. In de nieuwste AMLC podcast legt Ruut Regtering aan de hand van enkele uitspraken van rechters uit welke omstandigheden kunnen leiden tot een witwasvermoeden indien contant geld wordt aangetroffen door politie.
Ze schreef over dit onderwerp een uitgebreid artikel:
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/TBSH/2023/1/TBSenH_2295-6700_2023_009_001_002.pdf
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed
109. De strafbeschikking voor Louis Vuitton
50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2)
31. Witwassen middels goud - Florian Krijtenberg
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro
77. De zaak van 322 miljoen deel 1 van 2 - Ad en Arend Kees
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
