Show notes
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts uit het bankwezen en de opsporing ontrafelen we hoe criminelen de hypotheekmarkt misbruiken om crimineel geld te legitimeren. Wat maakt vastgoed zo aantrekkelijk? Welke rode vlaggen zijn er? En hoe kunnen ketenpartners samen optreden?
🎙️ Een gesprek met:
– Anet van Schijndel, rechercheur op het gebied van fraude en witwassen bij politie eenheid Amsterdam
– Karine Onderwater, beleidsadviseur veiligheid bij de Nederlandse Vereniging van Banken en werkzaam voor de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
– José Manuel Sierra Perez, senior adviseur veiligheidszaken bij de Volksbank en voorzitter van de werkgroep van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
📌 Onderwerpen die aan bod komen:
- De rol van hypotheekfraude in witwasconstructies
- Signalen waar banken, notarissen en politie alert op moeten zijn
- De meerwaarde van ketensamenwerking en informatie-uitwisseling
Link naar het rapport van de universiteit van Trier: https://trigeko.uni-trier.de/wp-content/uploads/2025/03/Geldwaesche-und-deren-Auswirkungen-auf-Immobilienpreise-in-Deutschland_Studie-TrIGeKo.pdf
Hoewel er beperkingen zijn aan het onderzoek, zoals het vaststellen van volledige causaliteit, biedt de studie een solide basis voor beleidsmakers en toezichthouders om maatregelen te overwegen die gericht zijn op het verminderen van witwasactiviteiten in de vastgoedsector.
https://www.nvb.nl/nieuws/hypotheekfraude-bestrijden-met-kennis-en-samenwerking/
/>
Voorbeeld van rechtspraak:
/>
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
112. Richard Hoff - DNB toezicht en opsporing witwassen
37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga
Drugsgeld en hypotheekfraude: zo kopen criminelen een huis in Amsterdam
Massale hypotheekfraude in Amsterdam door crimineel netwerk
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman
11. Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC
ALLES over opnemen van overwaarde!
Zo Haal Je €200.000 Overwaarde Uit Je Woning - Iwan Jolink
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
