Show notes
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) bespreken we hoe afval een lucratief verdienmodel kan zijn voor criminelen, welke rol contant geld en internationale handel spelen, en waarom de pakkans relatief laag is.
We onderzoeken de link met witwassen, de signalen die opsporingsdiensten gebruiken, en hoe samenwerking tussen toezichthouders, OM, politie en financiële instellingen cruciaal is. Ook komen voorbeelden van recente zaken en modus operandi aan bod, evenals tips voor professionals in compliance en toezicht die signalen willen herkennen.
Enkele bronnen:
https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Sectordocument-plastic.pdf
https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2025/05/21/afval-is-een-crimineel-businessmodel
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
In de strijd tegen witteboordencriminaliteit is strafrecht alleen niet genoeg
100. Jubileum aflevering met vele experts
Hoe de zoons van El Chapo het Mexicaanse Sinaloa-kartel opblazen
Witwassen van crimineel geld: wat is de impact op onze economie? (13 maart 2025)
Bejaarde boeven en keiharde gangsters: de kleurrijke Vlaamse zaak Costa
48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan (Garantibank)
Wat gebeurt er met jouw afval na het scheiden?
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
