Show notes
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente witwasmethoden van dit moment? Hoe kijkt de FIU naar de effectiviteit van meldingen? En wat betekenen de veranderingen in de Europese meldstructuur voor poortwachters?
We bespreken onder meer:
De opkomst van het cashcompensatiemodel als systeemrisico
De rol van facilitators en misbruik van rechtspersonen
Sanctieontwijking als witwasfenomeen
Trends in meldgedrag bij banken, VASPs en creditcardmaatschappijen
🎧 Beluister deze aflevering als je werkt aan het voorkomen, opsporen of vervolgen van witwassen – en meer grip wilt krijgen op de richting waarin ons stelsel zich ontwikkelt.
📎 Meer lezen?
👉 FIU Jaarverslag 2024
👉 Typologieën over crypto (juli 2025)
👉 Leaders in Finance Compliance podcast aflevering op Spotify met Hennie Verbeek-Kusters (2 juli)
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
100. Jubileum aflevering met vele experts
Extra aflevering: Hoofd FIU Hennie Verbeek-Kusters over het Jaaroverzicht 2023
52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy (AMLC)
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman
72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik
Hoe de FIU criminele geldstromen op het spoor komt, tot aan de Seychellen | 447 B
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
