Show notes
Noortje Boere en Susy Honer van het AMLC vertellen over hun onderzoek naar PEP's (politically exposed persons).
Vanwege het verhoogde risico op witwassen van vermogen verkregen vanuit corruptie hebben deze personen een aparte status in de Wwft en dienen poortwachters verscherpt onderzoek te doen bij het bieden van financiele diensten aan PEP's.
Noortje en Susy lichten bevindingen uit hun onderzoek toe en delen ze informatie uit hun analyse van verdacht gemelde transacties in deze podcast. Daarbij wordt ook de EU lijst van functionarissen besproken die onder de definitie van PEP's vallen:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300724
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)
37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2)
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
