109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren

Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland

Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk?

• Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze past in de internationale context.
• Praktische werking: Hoe en wanneer kan de FIU transacties opschorten? Wat is het verschil met beslaglegging?
• Criteria en afwegingen: Wanneer wordt de bevoegdheid ingezet en wat zijn de succesfactoren?
• Praktische uitvoering: Hoe bereiden de FIU en financiële instellingen zich voor? Wat is de rol van virtual IBANs?
• Impact en toekomst: Wat betekent deze bevoegdheid voor professionals in de witwasbestrijding? Hoe ziet de toekomst eruit?

Belangrijke punten:

• De opschortingsbevoegdheid geldt vanaf 1 juli 2026 en is bedoeld om criminele geldstromen tijdelijk te blokkeren.
• De bevoegdheid kan worden ingezet op verzoek van de FIU of een buitenlandse FIU, met een maximale duur van 5 werkdagen (10 werkdagen voor buitenlandse verzoeken).
• Instellingen moeten snel en adequaat reageren op opschortingsverzoeken en hun klanten actief informeren.
• De bevoegdheid is met name relevant voor banken, cryptodienstverleners en betaaldienstverleners.
• De FIU werkt aan instructies en afstemming met de sector om de implementatie soepel te laten verlopen.

Meer weten?

• Lees het artikel over de opschortingsbevoegdheid op de website van de FIU.
• Volg de FIU en het AMLC op LinkedIn voor updates en verdere voorlichting.