Show notes
In deze (voorlopig) laatste aflevering van de serie over witwassen en jurisprudentie staat vermenging van vermogen centraal. Wat gebeurt er als crimineel en legaal vermogen zo sterk met elkaar vermengd raken dat ze niet meer te onderscheiden zijn? Hoe beoordeelt de rechter dergelijke situaties, en wat zijn de juridische gevolgen als het gehele vermogen daardoor als gedeeltelijk uit misdrijf afkomstig wordt aangemerkt?
De wet stelt dat een voorwerp niet volledig uit misdrijf afkomstig hoeft te zijn om onder de witwasbepalingen te vallen. Maar hoe pas je dit toe als vermogen zo vermengd is dat de herkomst niet meer te traceren is? Wat betekent dit voor betalingen die uit dit vermogen worden gedaan?
Deze aflevering sluit de driedelige serie af, waarin jurisprudentie over verhullen en verbergen, criminele erfenissen en vermenging is besproken. Meer weten? Bezoek de website van het AMLC, volg het AMLC op LinkedIn. en abonneer je op de podcast in je favoriete app om op de hoogte te blijven.
Vermenging
https://www.amlc.nl/witwassen-en-belastingfraude-in-internationale-structuren/
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
17. Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)
13. Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC
114. Verbergen en verhullen - wat zeggen rechters?
115. Criminele erfenissen - wat zegt de rechter?
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman
109. De strafbeschikking voor Louis Vuitton
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
