Show notes
In deze podcast vertelt Sophie de Ridder, ruim 8 jaar werkzaam als AML specialist bij het AMLC, over witwassen. De basis. De wettekst.
Op de website van het AMLC (www.amlc.nl) is over witwassen natuurlijk veel meer informatie te vinden.
Soms is luisteren fijn. Daarom deze podcast.
Sophie legt voor rechercheurs haarfijn uit wat onder witwassen wordt verstaan en welke bestanddelen moeten worden bewezen om witwassen veroordeeld te krijgen. Must listen.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
17. Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
43. Laundromats - Noortje Boere
35. Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen - Tanja Gulicher
16. Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)
24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
