Show notes
In deze podcast van het AMLC legt Thom Snaphaan, criminoloog in dienst van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, uit hoe Financial Crime Scripting werkt en kan bijdragen aan betere opsporing van onder andere witwassen.
Het AMLC publiceerde hier al eerder over: https://www.amlc.nl/publicatie-crime-scripting/
Daarnaast wijzen we u graag op het openbaar toegankelijke artikel van Thom Snaphaan over crime scripting, om intelligence gestuurd werken te faciliteren: https://www.researchgate.net/publication/356646234_Licht_camera_actie_Een_intelligencegestuurde_aanpak_van_criminaliteit_met_crime_scripting
In de podcast verwijst Thom tevens naar het volgende FATF rapport: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf
Veel succes met het toepassen van dit model in opsporing en detectie van financieel economische delicten.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
41. Witwassen middels NFTs - Robin Beemsterboer
79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding
63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)
35. Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen - Tanja Gulicher
111. Witwasrisico's in de lease sector
13. Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC
83. Mensenhandel en witwassen - Strijker en van 't Oever.mp3
24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
