Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's zijn, de huidige stand van zaken in deze sector, en de specifieke witwasrisico's die met name buitenlandse EMI's met zich meebrengen.
Koos Couvée schrijft vanuit Londen voor ACAMS, een internationale organisatie voor professionals op het gebied van anti-financieel criminaliteit. Een waardevolle luistertip voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste trends en risico's binnen de financiële sector.
Britain’s E-Money Institutions Face Image Problemhttps://www.moneylaundering.com/news/britains-e-money-institutions-face-image-problem/
Together in Electric Schemes: Analysing Money Laundering Risk in E-Payments- Transparency International UKhttps://www.transparency.org.uk/together-in-electric-schemes-UK-e-payment-EMI-money-laundering-risk
Will the e-money boom make the UK a hub of money laundering?https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/will-e-money-boom-make-uk-hub-money-laundering/
London’s Fintech Boom Opens the Door for Dirty Moneyhttps://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub
Probed firm Papaya suspected to be secretly owned by Russian nationalhttps://timesofmalta.com/article/probed-firm-papaya-suspected-secretly-owned-russian-national.1088557
‘Solid gold’ payments card case exposes limits of UK regulatorhttps://www.ft.com/content/20e7edf0-d613-45b7-9a9e-ea24555bf51d
Licence of UAB PAYRNET revoked for serious violations, bankruptcy proceedings to be initiatedhttps://www.lb.lt/en/news/licence-of-uab-payrnet-revoked-for-serious-violations-bankruptcy-proceedings-to-be-initiated
SPECIAL REPORT: UK e-money firm held client money for bankrupt Lithuanian unit, authorities probe potential misconducthttps://regintel-content.thomsonreuters.com/document/I24747820347711EFA4C58DA52BBFD8DA/SPECIAL-REPORT:-UK-e-money-firm-held-client-money-for-bankrupt-Lithuanian-unit
London Payments Firm Moves $1 Billion a Month Despite ‘Red Flags’https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/london-payments-firm-moves-1-billion-a-month-despite-red-flags
What’s going on at e-money firm ePayments Systems?https://www.ft.com/content/1f8e717f-f151-4506-817a-9c088056d6ea
Kopieer onderstaande URL en deel je ontdekking eenvoudig met je vrienden via e-mail of social media.
Podric gebruikt cookies voor basisfuncties en verkeersanalyse ter optimalisatie. Selecteer een optie om je voorkeuren in te stellen.
Wil je nog meer weten over hoe wij gebruik maken van onze cookies? Bekijk dan ons privacybeleid.
Cookies voor basisfunctionaliteiten op Podric.com, zoals inloggen.
Privacy Statement van Podric
Mixpanel-cookie: analyseert bezoekersgedrag voor websiteverbetering.
Privacy Statement van Mixpanel
Google Analytics-cookies: meten anoniem bezoekersgedrag voor websiteoptimalisatie.
Privacy Statement van Google
