Show notes
In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlinde (De Lage Landen), Peter-Jan Bentijn (Leasing Nederland) en AML-specialist Paul van het AMLC, bespreken we:
✅ Sale & Lease Back als witwasroute
✅ Red flags zoals onlogische aantallen assets, derde partij betalingen en vervroegde aflossingen
✅ Mitigerende maatregelen en de rol van poortwachter
✅ Samenwerkingsuitdagingen tussen leasemaatschappijen, banken en opsporingsdiensten
Luister en leer hoe jij witwasconstructies in de lease-sector kunt herkennen!
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
26. Bedrijfstypologieën - Rob Bastiaan en Joeri Frietman
Realty Income | Doorgelicht
Doorgelicht
24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
18-10 Rechtszaak tussen Bunq Bank en De Nederlandse Bank: Hoe pakken we witwassen aan?
37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
