Show notes
Ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme vallen moeten risico gebaseerd voldoen aan vereisten op het vlak van identificatie en verificatie van hun clienten en het monitoren van de clientrelatie.
Op welke wijze kunnen niet wwft plichtige instellingen betrokken raken bij witwassen?
Voor de juridische uitleg bij witwassen verwijzen we naar de AMLC podcast met Sophie de Ridder.
In deze podcast van het AMLC vertelt Jethro Vrouwenfelder van het Institute For Financial Crime (IFFC) op basis van zijn ervaring over de risico's voor niet wwft plichtige ondernemingen om betrokken te raken bij witwassen. En da's bijna altijd ook strafbaar, maar dan op basis van het wetboek van strafrecht.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken
111. Witwasrisico's in de lease sector
103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
11. Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC
34. Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren - Beumer en de Kluiver
89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater
82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
