Show notes
Accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs dienen te voldoen aan de Wwft, omdat de diensten die zij bieden kunnen worden misbruikt door criminelen die vermogen willen witwassen. Karin van Wingerde onderzocht voor welke dilemma's deze beroepsgroepen komen te staan bij het naleven van de anti witwaswetgeving en vertelt in de AMLC podcast over haar bevindingen en aanbevelingen, die ook te lezen zijn in het rapport 'Wachters aan het woord', zie ook: https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiekunde/2022/wachters-aan-het-woord-376.
Deze aflevering is de eerste van een serie van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
#46 - Sonja Milović over de Poortwachtersrol van Advocaten
#17 - Notaris prooi van onderwereld: ‘Kinderen van notaris op school opgezocht’ (S05)
15. Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
28. Notitie crypto vermogen en notarissen - Bureau Financieel Toezicht
30. Koers bepalen - Karin van Wingerde (2 van 2)
69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024
18. Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost Marée
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
