Show notes
In deze AMLC podcast bespreken Hans Merket, onderzoeker natuurlijke rijkdommen bij het International Peace Information Service (IPIS), Norbert Heimensen, projectleider opsporing bij het FIOD en Lyenne Naudin, collega AMLC de diamanthandel en risico's op witwassen.
In de podcast bespreken de experts de redenen waarom diamanten vatbaar zijn voor witwassen, de productieketen, betrokken actoren en geografische gebieden. Met name het Kimberley proces lijkt kwetsbaar voor witwassen.
Interessante bronnen bij deze podcast:
https://ipisresearch.be/publication/belgiums-fight-against-conflict-diamonds-an-assessment-of-the-countrys-diamond-sector-controls-from-a-global-perspective/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1422
https://open.spotify.com/episode/3yfFHDMZIsxjKLm3v9SjMk?context=spotify%3Auser%3Areiswekker-music%3Acollection%3Ayour-episodes&si=YS4SuuE6SyKgTJqsR2Q8UQ
https://open.spotify.com/episode/3yfFHDMZIsxjKLm3v9SjMk?context=spotify%3Auser%3Areiswekker-music%3Acollection%3Ayour-episodes&si=YS4SuuE6SyKgTJqsR2Q8UQ
https://amlc.nl/artikel-esg-en-witwassen/
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
31. Witwassen middels goud - Florian Krijtenberg
100. Jubileum aflevering met vele experts
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed
48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan (Garantibank)
41. Witwassen middels NFTs - Robin Beemsterboer
#39 - Het Misdaadbureau: Fout goud en gesjoemel met diamanten: ‘Ze kunnen drugsgeld makkelijk witwassen’ (S03)
37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga
12. Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
