Show notes
Criminelen gebruiken geregeld Laundromats voor het witwassen van grote sommen geld. Noortje Boere vertelt in deze podcast wat Laundromats zijn, waar de term vandaan komt en welk verdacht gedrag van met name vennootschappen kan duiden op de aanwezigheid van een Laundromat.
Vragen of aanvullingen? Neem contact op met het AMLC, we staan open voor samenwerking, vooral ook met private partijen.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed
52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy (AMLC)
42. Sanctie omzeiling - EFIPPP - Anne Strijker
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan (Garantibank)
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven
63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
