Show notes
Sancties worden afgekondigd als pogingen kwaadaardige regimes van gedrag te doen veranderen. Criminelen doen geregeld pogingen om te verdienen aan handel met deze regimes, waarbij ze vaak sanctie regels overtreden en omzeilen.
Anne Strijker vertelt in deze podcast over indicatoren voor omzeiling van sancties volgens een (besloten) rapport van Europol. Omzeiling van sancties vertoont opvallende gelijkenissen met witwassen.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)
52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy (AMLC)
47. Europol Threat radar - Anne Strijker
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan (Garantibank)
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
43. Laundromats - Noortje Boere
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
