00:00
36:05
Show notes
De recente National Risk Assessment (WODC) én de recente Financial Crime Threat Assessment (NVB) spreken van witwasrisico's met Payment Services Providers en geldtransactiekantoren.
Paul Koetsier, partner bij KPMG, geeft in deze AMLC podcast de nodige context.
Lees meer
Over deze podcast
AMLC podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
4 jul. '24
61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB)
2 sep. '22
20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje
4 sep. '23
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
12 aug. '24
63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)
20 nov. '22
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
22 apr. '26
109. De strafbeschikking voor Louis Vuitton
29 feb. '24
53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)
28 apr. '26
109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
