Show notes
We bespreken in deze AMLC podcast de Litouwse bank Trustcom waar naar verluid miljoenen werden witgewassen, aan de hand van een artikel dat Lukas Kotkamp publiceerde afgelopen 14 maart.
Lukas is onderzoeksjournalist bij Follow The Money.
In deze podcast noemen we enkele namen van betrokkenen die worden vermeld in zijn artikel. De verdachten zijn nog in afwachting van hun proces. Het artikel tref je hier (voor abonnees op FTM):
https://www.ftm.nl/artikelen/italiaanse-witwasbank-met-amsterdamse-contacten-onderuit-gehaald
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket
57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)
53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)
43. Laundromats - Noortje Boere
20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
