Show notes
Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd in de opsporing, Joeri Frietman is forensic accountant bij Mazars en lecturer bij Business University Nijenrode. Samen vertellen ze in deze podcast over de mogelijkheden die bepaalde bedrijfstypen bieden voor witwassers. Met enkele voorbeelden uit de praktijk een luisterwaardig geheel.
In de podcast komt het typologie model van Starreveld kort aan de orde, hier tref je meer informatie: https://www.typologiestarreveld.nl/typologiemodel-starreveld/
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
15. Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime
31. Witwassen middels goud - Florian Krijtenberg
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje
58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken
13. Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC
39. Horloges en witwassen - Jan Molenaar
111. Witwasrisico's in de lease sector
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
