Show notes
Niels Arends is sociaal en economisch historicus en compliance professional bij het Nederlands Compliance Instituut. Hij schreef een artikel over de crimineel van de toekomst waarin hij nieuwe technologische ontwikkelingen en betaalproducten beschreef die gevoelig zijn voor witwassen. Kennis die hij onderbouwd met informatie uit FATF rapporten en zijn praktijk als compliance professional.
In deze podcast bespreken we negen nieuwe ontwikkelingen die we als witwasbestrijders in de gaten moeten houden.
https://compliance-instituut.nl/nieuws/de-crimineel-van-de-toekomst-is-er-al-deel-1/
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro
25. Handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing - TU Delft - Rolf van Wegberg
57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)
20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje
48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan (Garantibank)
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
