Show notes
Hoe kunnen Nederlandse vergunninghoudende betaalinstellingen worden misbruikt door witwassers? Dat was de onderzoeksvraag waar Erik en Noortje zich mee bezig hielden in de 1e helft van 2022. Er verscheen een artikel met de resultaten in de AMLC nieuwsbrief. Voor mensen die liever luisteren dan lezen, hierbij de podcast waarin we de kwetsbaarheden die uit het onderzoek naar voren kwamen bespreken.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)
63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)
61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB)
22. Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke Feenstra
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
