Show notes
Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstromen voor (nationale) opspoorders toegenomen.
Het loont voor opspoorders (en iedereen mag natuurlijk mee luisteren) om te begrijpen welke wetgeving van toepassing is op deze betaaldiensten. Adam Pasaribu, jurist bij De Nederlandsche Bank, vertelt over de PSD3, de PSR, maar misschien nog wel belangrijker: over de Transfer of funds regulation. Gaat het helpen geldstromen beter te volgen? Welke tips heeft Adam voor ons?
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)
56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber (AMLC)
Cryptocast
Nóg veel meer regels uit Europa: strenger witwastoezicht en cashlimieten | 379 B
82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa
20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje
112. Richard Hoff - DNB toezicht en opsporing witwassen
63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
