Show notes
In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via taps, internationale rechtshulpverzoeken, een Zwitserse adviseur, en vastgoed in Montenegro ontvouwt zich een spectaculair financieel opsporingsverhaal. Het blijkt zelfs een lesboekvoorbeeld van het zesstappenplan, vóórdat dat formeel werd geïntroduceerd.
Het officiële stappenplan witwassen, ofwel de indirecte bewijsmethode is te vinden: https://www.amlc.nl/witwassen/stappenplan-witwassen/
Met spectaculaire details over jachten, horen we hoe restinformatie uit een ander onderzoek leidde tot miljoenenbeslag en uiteindelijk: een schikking met de erfgenamen.
🎧 Luister nu naar deze meeslepende aflevering over doorzettingsvermogen, internationale samenwerking en het belang van investeren in de adviseurs rondom de verdachte.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1
109. De strafbeschikking voor Louis Vuitton
43. Laundromats - Noortje Boere
#17 - Notaris prooi van onderwereld: ‘Kinderen van notaris op school opgezocht’ (S05)
#29 - Gangsterliefjes met villa’s en designertassen: weten ze echt van niets? (S04)
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket
74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
