Show notes
Anne Strijker vertelt in deze podcast over de Threat Radar die hij ontwikkelde voor het Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP).
Hij vertelt over de gebruikte methodologie voor de Threat Radar. Tevens vertelt hij over de resultaten van de Threat Radar: de belangrijkste basisdelicten en de geografische regio's en sectoren die de hoogste risico's met zich brengen op witwassen.
Deelnemers aan EFIPPP krijgen beschikking over het rapport. Ook in Nederland participeren de grootste banken aan EFIPPP.
Over deze podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation...
Meer over deze podcastGerelateerde afleveringen
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
36. Witwasser van de toekomst - Niels Arends
57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)
51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)
12. Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
Luister verder en doorzoek duizenden podcasts in de Podric-app.
