AMLC podcast

In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik, rechercheur-financieel specialist. Belangrijkste inzichten: De NLA is niet alleen een toezichthouder voor arbeidsomstandigheden, maar ook een belangrijke opsporingsinstantie, vooral gericht op misstanden in de uitzendbranche, arbeidsmigranten en zorgfraude. In bijna alle onderzoeken van de NLA komt witwassen aan bod, aangezien fraude vaak gepaard gaat met het verplaatsen van geld naar andere bestemmingen. Dit kan onder andere via zorgfraude, waarbij zorggelden onterecht worden gebruikt voor luxe uitgaven of buitenlandse transacties. De NLA past een efficiënte methode toe bij het onderzoeken van witwassen, waarbij niet altijd gezocht hoeft te worden naar valse facturen. Het gaat om het analyseren van onverklaarbare omzet en de vraag hoe deze zonder voldoende personeel kan zijn behaald. De informatie die de NLA ontvangt van de FIU (Financial Intelligence Unit) vormt vaak de start van een onderzoek. Banken spelen hierbij een cruciale rol door verdachte transacties te melden. De NLA benadrukt het belang van kennisdeling tussen publieke en private sectoren om witwaspraktijken effectiever te kunnen aanpakken. De nieuwste vormen van witwassen worden steeds inventiever, en samenwerking is de sleutel tot succes. Professionals in de witwasbestrijding worden aangemoedigd om alert te zijn op verdachte transacties, vooral in verband met zorg- en uitzendfraude, en om kennis te delen over detectiemethoden voor witwassen. Voor meer informatie of vragen over samenwerking, kun je contact opnemen via de NLA-website. Abonneer je op de AMLC-podcast voor meer waardevolle inzichten in de strijd tegen witwassen. Lees ook: https://www.ad.nl/binnenland/met-gloednieuw-huis-restaurants-en-dikke-leningen-zat-vrouw-41-er-goed-bij-tot-inspectie-haar-ontdekte~a9d86893/?referrer=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F

In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in de trustsector en geeft inzicht in de uitdagingen, verplichtingen en kansen binnen dit complexe veld. Of je nu werkzaam bent in de publieke opsporing of private KYC-analyse, deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische tips. Wat komt aan bod? Wat is een UBO? De wettelijke verplichtingen en het belang voor witwasbestrijding. Zeggenschap vs. eigendom: Hoe definieer en onderscheid je beide aspecten? Proces in de praktijk: Stappen voor identificatie en verificatie van UBO's. Uitdagingen: Complexe juridische structuren, internationale organisaties, en onduidelijke eigendomsstructuren. Technologische ontwikkelingen: Innovaties die het proces van UBO-verificatie verbeteren. Toekomstperspectief: samenwerkingsmogelijkheden tussen poortwachters Highlights: Praktijkvoorbeelden uit de trustsector en hoe uitdagingen worden aangepakt. Voor wie:Deze podcast is speciaal gericht op professionals in de publieke en private sector die betrokken zijn bij witwasbestrijding, zoals KYC-analisten, transactiemonitoring-specialisten, en opsporingsambtenaren.

In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast is Martin Wörsdörfer, voorzitter van Holland Questor, de branchevereniging van trustkantoren in Nederland. Samen bespreken we de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en toezicht, en hoe trustkantoren omgaan met de veranderende verwachtingen van klanten. Martin deelt zijn inzichten over de uitdagingen van complexe structuren en de samenwerking tussen trustkantoren en toezichthouders.Onderwerpen in deze aflevering:Wat doen trustkantoren precies en wat is de rol van Holland Questor?De rol van trustkantoren in de bestrijding van witwassenBelangrijke veranderingen in wetgeving en toezichtVeranderende klantverwachtingen en de impact daarvan op trustdienstenDe toekomst van de trustsector: wat kunnen we verwachten?In de podcast wordt gerefereerd aan:https://fd.nl/bedrijfsleven/1470913/hoe-een-zwart-gat-in-amsterdam-zich-vult-met-russenhttps://www.ftm.nl/artikelen/inval-kantoor-blaustein-amersfoort?share=brS4uVtWdLNDse%2FjgsLJEDKO7VcVFb%2FXCRiCMlkY5yDGPsXk7kGQmvPXxL68c7k%3Dhttps://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2024D35450&id=2024Z14507

Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties van bezoekers te vragen, deze podcast vormt daarvan een compilatie.

Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere kant opkijken'. In de AMLC podcast vertelt hij over de voetbalsector en de witwasrisico's. Gebruikte bronnen: https://nos.nl/artikel/2298218-rabobank-neemt-geen-clubs-uit-betaald-voetbal-meer-aan-als-klant https://fd.nl/samenleving/1533953/recordboete-voor-bdo-om-verdachte-russische-transacties-bij-vitesse?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=earned&utm_content=20241017&utm_term=app-ios&gift=GZzg9 https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Propere_Handen https://eic.network/projects/football-leaks  https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosman-arrest https://nos.nl/artikel/2539570-transferregels-fifa-in-strijd-met-eu-wetgeving-uitspraak-kan-grote-gevolgen-hebben https://www.bbc.com/sport/football/articles/c9wkjnvpy2ko  https://inside.fifa.com/legal/football-regulatory/player-transfers

In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. We bespreken in de podcast met Dorine Stahlie van het AMLC meerdere zaken en vragen Dirk Kolkman, toezichthouder bij Bureau Financieel Toezicht, naar de rol van notarissen. We leren o.a. dat tussenpersonen zoals katvangers vaak worden gerekruteerd door misleiding of financiële beloningen en dat hun betrokkenheid kan variëren van onbewust medeplichtig tot bewust uitvoerend in opdracht van een crimineel. Ondanks de inzet van katvangers kan de werkelijke dader vaak worden geïdentificeerd door diepgaand onderzoek naar financiële transacties, zoals het volgen van geldstromen, het analyseren van IP-adressen en het verkrijgen van getuigenverklaringen. Banken, notarissen en toezichthouders spelen een essentiële rol in het detecteren van verdachte transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. Door zorgvuldige screening en het melden van ongebruikelijke activiteiten, helpen zij mee om criminele netwerken bloot te leggen. Meer achtergrond bij de besproken rechtszaken kan worden gevonden met deze informatie: ECLI:NL:GHAMS:2023:3642 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 05-12-2023 ECLI:NL:GHARL:2017:2005 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 13-03-2017

In deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels, een steeds urgenter probleem in de wereld van witwassen en financiële criminaliteit. Samen met experts uit de financiële en wetenschappelijke sector bespreken we hoe geldezels worden ingezet om de herkomst van crimineel geld te verhullen. Wat zijn geldezels, hoe worden ze geronseld, en welke impact heeft hun rol op de samenleving?We belichten drie spraakmakende zaken uit Nederland en geven inzicht in de tactieken die criminelen gebruiken. Ook bespreken we hoe banken, opsporingsinstanties en de politiek reageren op deze groeiende dreiging. Wat kunnen jongeren verwachten als ze in de val lopen van een geldezelnetwerk? En hoe kunnen we voorkomen dat nieuwe generaties hierin verzeild raken? En misschien nog wel het belangrijkst: hoe kunnen we door het voorkomen dat geldezels betrokken raken bij criminaliteit de werkelijke crimineel deze mogelijkheid van witwassen ontnemen?Met bijdragen van experts zoals Marco Doeland van de Nederlandse Vereniging van Banken en Rianne Stoker van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), wordt duidelijk dat de strijd tegen geldezels een gezamenlijke inspanning vereist. We bespreken actuele onderzoeken, preventieve maatregelen, en de cruciale rol van bewustwording om deze sluiproutes van geld aan te pakken.Luister naar deze aflevering om te leren hoe criminelen te werk gaan, welke strategieën worden toegepast om hen te stoppen, en hoe we samen het gebruik van geldezels kunnen ontmoedigen.Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via onze AMLC linkedin pagina: https://www.linkedin.com/company/amlc/?viewAsMember=true.Enkele bronnen gebruikt in deze podcast:https://hetccv.nl/app/uploads/2024/10/Criminele-netwerken-achter-geldezels-DIGI-versie-kopie.pdf https://hetccv.nl/themas/cyberveiligheid/cybercrime/geldezel-aanpak/https://www.nvb.nl/nieuws/nvb-7-op-10-jongeren-onbekend-met-grote-pakkans-geldezels/ https://www.fiu-nederland.nl/home/jaaroverzichten/ https://www.fiu-nederland.nl/typologieen/https://www.nu.nl/economie/6330362/bankfraude-ligt-op-de-loer-zelf-verantwoordelijk-bij-uitlenen-van-rekening.htmlhttps://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2024D35786&id=2024Z14633 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2024D34980&id=2024Z14262 https://www.banknieuws.info/2021/02/bank-mag-naam-en-adres-online-fraudeurs.html https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/onderzoek-pointer-slachtoffers-van-online-oplichting-vragen-nauwelijks-geld-terug/ https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/12/08/om-eist-4-jaar-celstraf-tegen-bankier-van-de-onderwereldhttps://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/07-38-aanhoudingen-na-omvangrijk-onderzoek-naar-geldezels.htmlhttps://nos.nl/artikel/2214478-nepmedewerkers-belastingdienst-tilden-ondernemers-voor-paar-miljoenhttps://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/fiod-verricht-twee-aanhoudingen-wegens-babbeltruc-belastingdienst/https://opgelicht.avrotros.nl/tag/geldezel/#/https://www.linkedin.com/posts/national-crime-agency_beware-of-job-adverts-asking-you-to-ugcPost-7249068603671482371-3Shf?utm_source=share&utm_medium=member_ioshttps://utrecht.nieuws.nl/misdaad/geldezel-actiedag-stopt-10-geldezels-in-utrecht-en-omstreken

Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwerken, die werken helemaal niet met contant geld en die gaan heus niet met biljetten lopen zwabberen in allerlei zaken".We kunnen ons voorstellen dat mensen die dit hoorden zich afvroegen: klopt dat wel?We gingen op zoek naar antwoorden. Aan het woord in deze podcast:Dorine Stahlie, strafrechtjurist en coördinator kennis & expertise bij het AMLC.Robin de Jager, Teamchef FINEC bij de Eenheid Landelijke Opsporingen en Interventies van de politie.Joras Ferwerda, associate professor aan de universiteit van Utrecht.Birgit Snijder, hoogleraar corporate compliance and anti-money laundering, Radboud universiteit Nijmegen.Melissa van den Broek, senior manager bij KPMG Forensic en werkzaam op het gebied van anti-witwasregelgeving en sancties.David Zwarts, Head of Academy bij Delta Capita.

Laat je ons weten wat je van deze AMLC podcast serie vindt? Vul nu de enquete in: www.amlc.nl/amlc-podcast-enquete Dank voor het invullen! Music by Cade Gallagher from Pixabay

Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's zijn, de huidige stand van zaken in deze sector, en de specifieke witwasrisico's die met name buitenlandse EMI's met zich meebrengen. Koos Couvée schrijft vanuit Londen voor ACAMS, een internationale organisatie voor professionals op het gebied van anti-financieel criminaliteit. Een waardevolle luistertip voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste trends en risico's binnen de financiële sector. Britain’s E-Money Institutions Face Image Problemhttps://www.moneylaundering.com/news/britains-e-money-institutions-face-image-problem/ Together in Electric Schemes: Analysing Money Laundering Risk in E-Payments- Transparency International UKhttps://www.transparency.org.uk/together-in-electric-schemes-UK-e-payment-EMI-money-laundering-risk Will the e-money boom make the UK a hub of money laundering?https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/will-e-money-boom-make-uk-hub-money-laundering/ London’s Fintech Boom Opens the Door for Dirty Moneyhttps://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub Probed firm Papaya suspected to be secretly owned by Russian nationalhttps://timesofmalta.com/article/probed-firm-papaya-suspected-secretly-owned-russian-national.1088557 ‘Solid gold’ payments card case exposes limits of UK regulatorhttps://www.ft.com/content/20e7edf0-d613-45b7-9a9e-ea24555bf51d Licence of UAB PAYRNET revoked for serious violations, bankruptcy proceedings to be initiatedhttps://www.lb.lt/en/news/licence-of-uab-payrnet-revoked-for-serious-violations-bankruptcy-proceedings-to-be-initiated SPECIAL REPORT: UK e-money firm held client money for bankrupt Lithuanian unit, authorities probe potential misconducthttps://regintel-content.thomsonreuters.com/document/I24747820347711EFA4C58DA52BBFD8DA/SPECIAL-REPORT:-UK-e-money-firm-held-client-money-for-bankrupt-Lithuanian-unit London Payments Firm Moves $1 Billion a Month Despite ‘Red Flags’https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/london-payments-firm-moves-1-billion-a-month-despite-red-flags What’s going on at e-money firm ePayments Systems?https://www.ft.com/content/1f8e717f-f151-4506-817a-9c088056d6ea