AMLC podcast

In de vorige AMLC podcast over professionele tussenpersonen met Victor Ross kwam aan de orde dat het notariaat een belangrijke rol speelt in de bestrijding van witwassen. In deze AMLC podcast zoomen we in op het notariaat met Birgit Snijder-Kuipers, Hoogleraar Corporate Compliance en Anti-witwassen aan de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris/senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek. Ze bespreekt het artikel dat onlangs van haar hand verscheen in ars aequi, het juristenvakblad, over de notaris en witwassen, de wettelijke vereisten voor notarissen en de kijk van Birgit op het notariaat.

Victor Ross is topic owner van Financial Safety bij het AMLC. In deze podcast vertelt hij over de rol van professionele tussenpersonen - de professionele partijen die als poortwachter zijn aangewezen in de Wwft - in de bestrijding van witwassen, het aandachtsgebied van 'Financial Safety'. Dat is een breed aandachtsgebied. Victor legt uit wat het belang is van dit 'topic' van het AMLC, welke wettelijke verplichtingen rusten op deze partijen en hoe het AMLC samenwerkt met deze partijen. Het gaat hierbij vooral om de bestrijding van witwassen door de omvangrijkere netwerken die hulp nodig hebben van professionals, voor bijvoorbeeld de aanschaf van vastgoed. Victor besteedt tevens aandacht aan de uitdagingen, zoals het bereiken van partijen die onbewust onbekwaam zijn en de oplossingsrichtingen bij het bestrijden van witwassen in samenwerking met professionele tussenpersonen. Hij benadrukt het belang van samenwerking in de keten om witwassen effectief tegen te gaan.

Florian Krijtenberg, anti witwas specialist bij het AMLC, vertelt in deze podcast over witwassen middels goud. Met goud kunnen criminelen veel waarde verplaatsen en de herkomst van goud is moeilijk traceerbaar te maken. Florian vertelt hoe criminelen te werk gaan, wat we weten van het misbruik van de goudhandel voor witwasdoeleinden. Interessant, met name voor rechercheurs en douaniers.

In deze tweede van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, bespreken we het WODC rapport ‘koers bepalen’. Zie voor het volledige rapport: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3236

Accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs dienen te voldoen aan de Wwft, omdat de diensten die zij bieden kunnen worden misbruikt door criminelen die vermogen willen witwassen. Karin van Wingerde onderzocht voor welke dilemma's deze beroepsgroepen komen te staan bij het naleven van de anti witwaswetgeving en vertelt in de AMLC podcast over haar bevindingen en aanbevelingen, die ook te lezen zijn in het rapport 'Wachters aan het woord', zie ook: https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiekunde/2022/wachters-aan-het-woord-376. Deze aflevering is de eerste van een serie van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eric de Kluijver en Rinus Beumer vertellen in deze podcast over de notitie crypto van het BFT voor notarissen. Waar zitten de risico's als een klant vermogen inbrengt verkregen uit handel in crypto? Wat verwacht het Bft in het kader van de Wwft van notarissen? De notitie is hier te vinden: https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2022/06/Memo-cryptovaluta-20-06-2022.pdf Met het luisteren naar deze podcast krijgt de luisteraar al een aardig idee van de inhoud van de notitie.

Wat is ondergronds bankieren, wie zijn daarbij betrokken en hoe wordt het vervolgd? In deze podcast vertellen de coördinerend witwasofficier landelijk parket en de Teamchef thematisch 2 Fintec, dienst landelijke recherche, over crimineel ondergronds bankieren, de manier waarop vele miljoenen worden witgewassen. De podcast zit boordevol informatie over de werking van ondergronds bankieren, indicatoren van ondergronds bankieren en de wijze waarop ondergronds bankieren voor de rechter kan worden gebracht.

Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd in de opsporing, Joeri Frietman is forensic accountant bij Mazars en lecturer bij Business University Nijenrode. Samen vertellen ze in deze podcast over de mogelijkheden die bepaalde bedrijfstypen bieden voor witwassers. Met enkele voorbeelden uit de praktijk een luisterwaardig geheel. In de podcast komt het typologie model van Starreveld kort aan de orde, hier tref je meer informatie: https://www.typologiestarreveld.nl/typologiemodel-starreveld/

In deze AMLC podcast bespreken we een recent uitgebracht onderzoeksrapport van het WODC over virtuele valuta met Rolf van Wegberg, assistent professor bij de TU Delft en leider van het onderzoek. Eén van de opvallendste resultaten is dat anonieme crypto valuta niet per se de voorkeur genieten, prepaid betaalmethoden, tikkies en cash daarentegen wel. Rolf komt tevens tot een aantal interessante aanbevelingen voor opsporing. En Rolf: nog bedankt voor het compliment dat je in de podcast maakte voor de Nederlandse opsporing! ;) Rechtstreekse link naar het WODC rapport 'handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing': https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3215  #crypto #criminelen #witwasbestrijding

In deze podcast vertellen Leon Kort en Peter Engering van Compliancechamps over de witwasrisico's in de cryptowereld.