AMLC podcast

📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.🎙Te gast:Maud Bökkerink, expert op het gebied van AML-toezichtMelissa van den Broek, specialist Europese AML-wetgeving🔎Wat je leert in deze aflevering:✅ Wat de AMLA gaat doen en welke instellingen onder direct toezicht komen✅ Hoe de AMLR de regels voor banken en andere poortwachters verandert✅ De impact van de verschuiving van ongebruikelijke naar verdachte transactiemeldingen✅ Waarom je nu al moet starten met de voorbereidingen op de nieuwe regelgeving

In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur) bespreken we hoe witwassen, georganiseerde misdaad en excessief geweld met elkaar verweven zijn. Ontdek hoe de schijn van legitimiteit kan worden gecreëerd, waarom adressen zoals Poortland 66 zo aantrekkelijk zijn voor malafide bedrijven, en wat er nodig is om dit fenomeen aan te pakken.🎙️ Takeaways: De directe link tussen bedrijfsverzamelpanden en georganiseerde criminaliteit. Hoe de Kamer van Koophandel en banken een rol kunnen spelen in de voorkoming van witwaspraktijken. De uitdagingen én kansen bij het versterken van poortwachtersrollen.📌 Beluister de podcast nu in jouw favoriete podcast-app! Verdere informatie: https://fd.nl/bedrijfsleven/1507476/miljarden-aan-verdachte-transacties-stromen-via-nederlandse-flexkantoren https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D31409  https://specials.fd.nl/virtueel-kantoor-rukt-op-iedereen-zijn-eigen-brievenbusfirma#nav https://www.at5.nl/artikelen/222961/vermoedens-van-witwassen-900-bedrijven-ingeschreven-in-pand-westelijk-havengebied  https://nos.nl/artikel/2510308-amsterdamse-rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-nog-niemand-aangehouden https://www.dewestkrant.nl/man-26-doodgeschoten-op-rhoneweg-sloterdijk https://www.rtl.nl/nieuws/artikel/5436883/rapper-bigidagoe-26-doodgeschoten-amsterdam https://www.linkedin.com/posts/amlc_malafide-ondernemingen-fraude-activity-7260569869572521984-IsWP?utm_source=share&utm_medium=member_ios

In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georganiseerde misdaad en witwassen aan te pakken? Met deze podcast richten we ons in deze specifieke aflevering in eerste instantie op de financieel rechercheur bij de opsporingsdiensten.Frank en Marian, ervaren FIOD-rechercheurs, delen hun inzichten over een complexe zaak die hen naar Italië, Duitsland en België bracht. Helma, teamleider internationale samenwerking bij de FIOD, vertelt hoe haar afdeling daarbij ondersteunt en over 'de week van het Internationale Werken'.We bespreken onder andere:✅ De rol van Eurojust en Europol in grensoverschrijdende strafzaken✅ De uitdagingen en successen van een Joint Investigation Team✅ Wat een rechercheur moet doen als een zaak internationale dimensies krijgt✅ Nieuwe ontwikkelingen zoals e-evidence en internationale asset recovery💡 Takeaway: Criminelen werken grensoverschrijdend, en zonder internationale samenwerking zijn grote witwaszaken nauwelijks op te lossen.

In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt en Phoebe van Dam bespreken we onder meer: Crimescripts bij onderzoek naar corruptie en witwassen Neutralisatietechnieken van verdachten: inzichten en toepassing in opsporing Innovatieve tools zoals de x-ray backscatter voor het detecteren van cashgeld We sluiten af met een bijdrage van Rolf van Wegberg, associate professor aan de TU Delft, die vertelt over de rol van technologie en wetenschap in de aanpak van moderne cybercrime en witwassen.

In dit tweede deel van onze podcast gaan we verder waar we gebleven waren: de onthulling van een internationaal witwasschandaal. Hoe pak je niet alleen de hoofdverdachten, maar ook de vele betrokken partijen die meeprofiteerden? En hoe zorg je ervoor dat niemand wegkomt met miljoenen die de samenleving hebben benadeeld? We horen van Ad en Arend Kees hoe het onderzoek zich uitbreidde naar banken, accountants en buitenlandse instanties. Van slimme procesafspraken tot doorzettingsvermogen bij grensoverschrijdende rechtshulpverzoeken – dit tweede en laatste deel over de zaak laat zien hoe ingewikkelde geldstromen worden ontrafeld en recht wordt gedaan.

We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterdam, leidde naar een miljoenenoperatie op Curaçao. Hoe werkt zo’n complex witwasnetwerk? Wat ontdekten de onderzoekers in vuilniszakken vol pinbonnetjes en creditcardgegevens? En hoe konden miljoenen dollars ongemerkt de wereld over gaan? We spreken met financieel rechercheur Ad en oud-officier van justitie Arend Kees, die ons meenemen in de intriges en uitdagingen van dit bijzondere onderzoek. Dit eerste deel legt de basis van de zaak en laat zien hoe diep de wortels van financiële misstanden kunnen reiken. In deel twee volgt een verdieping bij het vervolgen van betrokken partijen. Zie ook: https://nos.nl/video/2045754-politie-invallen-curacao

Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op? Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en projectleider Justia, beide werkzaam bij het Openbaar Ministerie, vertellen over het nut van repressie en preventie bij het bestrijden van criminaliteit en uiteraard specifiek bij witwassen. Met meer maatwerk kan een beter effect worden bereikt.

In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding. Samen met anti-witwasspecialist Erik Reissenweber duiken we in de fascinerende wereld van financiële criminaliteit en ontdekken we hoe criminelen innovatieve technologieën zoals cryptovaluta, EncroChat en Tornado Cash gebruiken. Maar ook hoe menselijke fouten en slimme opsporing hen uiteindelijk verraden. Wat kun je verwachten in deze aflevering? Hoe internationale samenwerking cruciaal is bij operaties zoals het kraken van EncroChat en de infiltratie van Hansa Market. Waarom financiële opsporing vaak de sleutel vormt tot het blootleggen van criminele netwerken. Wat we kunnen leren van spraakmakende cases, van mensenhandel op Backpage tot de hackingoperaties van de Lazarus Group. Een blik op opkomende technologieën en hoe criminelen niches innoveren, zoals cryptomixers en het darkweb. Erik beschrijft Rinsed als "een page-turner vol waardevolle inzichten." Het boek roept op om niet alleen bij te blijven in de strijd tegen witwassen, maar juist vooruit te denken.

In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak tegen deze schimmige geldstromen? Luister en ontdek meer! Links: Kennisdocument Taskforce Underground Banking en AMLC: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Kennisdocument-Daigou.pdf

In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden. Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf ons nieuwe energie om belangrijke informatie te blijven delen. Dank voor het invullen, voor de goede ideeën en we hopen dat je zult merken dat we met je wensen rekening houden!