AMLC podcast

In deze tweede van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, bespreken we het WODC rapport ‘koers bepalen’. Zie voor het volledige rapport: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3236

Accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs dienen te voldoen aan de Wwft, omdat de diensten die zij bieden kunnen worden misbruikt door criminelen die vermogen willen witwassen. Karin van Wingerde onderzocht voor welke dilemma's deze beroepsgroepen komen te staan bij het naleven van de anti witwaswetgeving en vertelt in de AMLC podcast over haar bevindingen en aanbevelingen, die ook te lezen zijn in het rapport 'Wachters aan het woord', zie ook: https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiekunde/2022/wachters-aan-het-woord-376. Deze aflevering is de eerste van een serie van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eric de Kluijver en Rinus Beumer vertellen in deze podcast over de notitie crypto van het BFT voor notarissen. Waar zitten de risico's als een klant vermogen inbrengt verkregen uit handel in crypto? Wat verwacht het Bft in het kader van de Wwft van notarissen? De notitie is hier te vinden: https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2022/06/Memo-cryptovaluta-20-06-2022.pdf Met het luisteren naar deze podcast krijgt de luisteraar al een aardig idee van de inhoud van de notitie.

Wat is ondergronds bankieren, wie zijn daarbij betrokken en hoe wordt het vervolgd? In deze podcast vertellen de coördinerend witwasofficier landelijk parket en de Teamchef thematisch 2 Fintec, dienst landelijke recherche, over crimineel ondergronds bankieren, de manier waarop vele miljoenen worden witgewassen. De podcast zit boordevol informatie over de werking van ondergronds bankieren, indicatoren van ondergronds bankieren en de wijze waarop ondergronds bankieren voor de rechter kan worden gebracht.

Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd in de opsporing, Joeri Frietman is forensic accountant bij Mazars en lecturer bij Business University Nijenrode. Samen vertellen ze in deze podcast over de mogelijkheden die bepaalde bedrijfstypen bieden voor witwassers. Met enkele voorbeelden uit de praktijk een luisterwaardig geheel. In de podcast komt het typologie model van Starreveld kort aan de orde, hier tref je meer informatie: https://www.typologiestarreveld.nl/typologiemodel-starreveld/

In deze AMLC podcast bespreken we een recent uitgebracht onderzoeksrapport van het WODC over virtuele valuta met Rolf van Wegberg, assistent professor bij de TU Delft en leider van het onderzoek. Eén van de opvallendste resultaten is dat anonieme crypto valuta niet per se de voorkeur genieten, prepaid betaalmethoden, tikkies en cash daarentegen wel. Rolf komt tevens tot een aantal interessante aanbevelingen voor opsporing. En Rolf: nog bedankt voor het compliment dat je in de podcast maakte voor de Nederlandse opsporing! ;) Rechtstreekse link naar het WODC rapport 'handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing': https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3215  #crypto #criminelen #witwasbestrijding

In deze podcast vertellen Leon Kort en Peter Engering van Compliancechamps over de witwasrisico's in de cryptowereld.

In deze podcast vertelt Herman Annink van RSM Netherlands over witwasrisico's in de trustsector. De omvang van de doorstroom activiteiten door NL bedraagt 4.500 miljard ipv de in de podcast per abuis genoemde 7.500 miljard.

Anke Feenstra is een ervaren strafrecht advocaat. Anke vertelt welke juridische diensten vallen onder de Wwft, op welke wijze advocaten voldoen aan de Wwft (onder andere FIU meldingen), hoe toezicht op naleving van de Wwft in de advocatuur is ingericht en hoe strafrechtadvocaten omgaan met betalingen van klanten en nog veel meer. Het is voor zowel publieke als private sector een interessante podcast geworden, ook als je nog weinig weet over dit onderwerp. Kleine disclaimer. Zoals ook gemeld in de intro van de podcast: we interesseren ons in de zienswijze van een senior vertegenwoordiger uit de advocatuur. De podcast vertegenwoordigt dus de zienswijze van Anke Feenstra, die hoeft niet overeen te komen met de zienswijze van het AMLC.

Dit jaar evalueerde een delegatie van de FATF de wijze waarop Nederland witwasbestrijding uitvoert. Dit belangrijke rapport voor Nederland werd gepubliceerd op 24 augustus 2022. De hoofdzaken uit dit rapport worden in ruim 20 minuten besproken door Anne Strijker in deze AMLC podcast, opgenomen op 9 september 2022. Het FATF rapport: https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-netherlands-2022.html Een samenvatting van de Nederlandse overheid: https://www.amlc.nl/fatf-evaluatie-nederland-2/. Voor de oplettende luisteraar een rectificatie: de BES eilanden bestaan uit: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.